Крупные мировые банки провели на сумму более двух триллионов долларов США операций, которые сами затем признали подозрительными, заявил 20 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовав соответствующее досье, сообщает Deutsche Welle.

Опубликованное ICIJ досье, как сообщает издание, было собрано на основе секретных данных американского Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Это управление входит в структуру министерства финансов США.

В опубликованном досье упоминаются наименования банков, государственных компаний, а также частных лиц со всего мира, в том числе из России и Германии.

Как сообщается, в 2019 году в распоряжение американской медиакомпании BuzzFeed попали файлы FinCEN, эти файлы на протяжении 16 месяцев анализировались большой группой журналистов (около 400 человек из 88 стран) и составили в конечном счете опубликованное досье.

Основу досье составили так называемые отчеты о подозрительной деятельности, составляемые банками самостоятельно и передаваемые ими в FinCEN.

Почти все отчеты (около 85%) были направлены в FinCEN группой крупных мировых банков: Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73).

В отчетах, как пишет Deutsche Welle, упоминались и имена граждан России и российских коммерческих компаний.

Это известные в России имена — Ролдугин, Мордашов, Юмашев, Ротенберг.

ICIJ уверял, что некоторые из них использовали банки для «отмывания денег», другие, по мнению ICIJ, — получали подозрительные денежные переводы.

Среди крупных российских компаний, с которыми были связаны подозрительные переводы средств, в досье была упомянута, например, компания Рособоронэкспорт, занятая в сфере военно-технического сотрудничества и входящая в госкорпорацию Ростех. С этой компанией связан «подозрительный денежный перевод» в сумме 271 тысяча долларов США, сделанный в Индонезию.

Не обойден был вниманием и Газпромбанк, с которым ICIJ связал денежный перевод на сумму 6 миллионов долларов США компании, расположенной на Британских Виргинских островах.

Упоминалась в отчетах FinCEN российская телеком-компания МТС, которая перевела на те же Виргинские острова более пяти миллионов долларов США.

Напомним, согласно данным, приводимым FinCEN, крупные американские банки являются и крупнейшими в мире «прачечными» для отмывания «грязных» денег.