Расследование в отношении Anchorage Digital Bank — единственного криптобанка страны с федеральной лицензией, инициировал департамент внутренней безопасности США (ДВБ), сообщил 14 апреля журнал Barron’s.

Согласно источникам журнала, в последние недели оперативная группа, занимающаяся борьбой с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, начала сбор информации о корпоративной деятельности Anchorage Digital. Сотрудники департамента вышли на связь с бывшими работниками банка, чтобы получить от них сведения о внутренних бизнес-практиках. Как уточняется в публикации, специфика и цели расследования пока не раскрываются официально.

Издание подчёркивает, что участие ДВБ в расследовании указывает на предполагаемые серьёзные нарушения в операциях банка. Пока не уточняется, ведётся ли дело в рамках уголовного производства или речь идёт о предварительной проверке.

Отметим, Anchorage Digital Bank стал первым в истории США криптобанком, получившим федеральную лицензию. Это произошло в 2021 году, когда Управление контролера денежного обращения Министерства финансов США выдало соответствующее разрешение. Финансовое учреждение привлекло внимание крупных инвесторов: в число его партнёров входят такие корпорации, как Goldman Sachs, Visa, KKR и инвестиционная компания Andreessen Horowitz.