Незаконную деятельность российских внешнеторговых организаций по выводу капитала за рубеж пресекли сотрудники валютного контроля Смоленской таможни, 7 мая сообщает сайт Центрального таможенного управления.

В ходе проведенных проверок, таможенники вскрыли поэтапный механизм вывода капитала из РФ.

Российская компания, заключила контракты на поставку иностранного оборудования с зарубежными фирмами в 2017 году. Контракт был полностью оплачен. Тем не менее оборудование заказчику фактически не поступило. Денежные средства продавцом также возвращены не были.

«В ходе проверки установлено, что действия контрактов завершены 31декабря 2018 года, однако ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлялся, также как и возврат денежных средств», — пояснили представители ведомства.

Всего таможенники выявили около сотни незаконных сделок на общую сумму 9,8 млрд рублей. По результатам проверок виновным выписаны штрафы на общую сумму 531 млн рублей. Кроме того возбуждено несколько уголовных дел.