Возможность ужесточения процедуры проверки клиентов в своих казино в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, планируют ввести власти Сингапура, заявила пресс-служба Регулятора казино (CRA) 7 июня, сообщает Bloomberg.

Ранее регулятор обратился к операторам казино с просьбой установить порог для суммы транзакций с наличными, которые подлежат должной осмотрительности, в размере 5 000 долларов (3 588 долларов США).

«Министерство внутренних дел и CRA пересматривают законодательные ограничения в Законе о контроле над казино с целью дальнейшего снижения этих ограничений для полного соответствия стандартам FATF», — сказали в CRA.

В ноябре Целевая группа по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force) сообщила, что в городе-государстве не соблюдаются требования должной осмотрительности для таких организаций, как казино и агенты по недвижимости. В нем говорится, что «умеренные недостатки все еще влияют» на эти два сектора, не уточняя наимновения каких-либо компаний.

В прошлом году правительство Сингапура согласилось продлить лицензии на эксплуатацию казино, принадлежащих Genting Singapore Ltd. и Las Vegas Sands Corp., до 2030 года в обмен на обещания инвестировать 9 миллиардов долларов в туристические проекты.