Сотрудники органов внутренних дел Смоленской области обнаружили действующую на территории региона подпольную финансовую структуру, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств, 1 августа сообщает ГТРК «Смоленск».

В ходе своей преступной деятельности организаторы подпольного бизнеса положили в карман более 60 миллионов рублей. Также расследуется причастность к данному делу еще пятерых граждан.

Для осуществления преступного замысла члены преступной группы зарегистрировали более сотни юридических лиц. Об этом сообщил старший помощник прокурора Смоленской области Александр Боровиков.

«По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности», — сказал Боровиков.