В Испании полиция задержала банду, нелегально торговавшую российским оружием, вывезенным с Украины, сообщила 14 ноября пресс-служба Европола.

В результате операции, проведенной 12 ноября, были арестованы семь подозреваемых, проведено семь обысков. Полиция задержала 18 объектов недвижимости общей стоимостью около 10 млн евро, а также заморожено больше 50 финансовых продуктов.

Обезвреженная преступная сеть, состоящая из латышей, испанцев и украинцев, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатые вещества на судах, шедших с Украины. Суда шли в основном в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке через Средиземное море. Банда перевозила не только легкое вооружение, но и тяжелое, включая танки.

Европол сообщает, что преступная группа была хорошо развитой и организовала сложную преступную деятельность на международном уровне. В качестве примера приводится случай, когда преступная группа вытащила из тюрьмы капитана корабля, которого греческие полицейские задержали за торговлю оружием.

Трещины в системе безопасности преступной группы образовались из-за спора по поводу того, кто будет контролировать морскую деятельность банды, это и привело банду к задержанию, сообщает Европол.

Преступная сеть, сообщает Европол, создала хорошо организованную схему отмывания денег. Прибыль от продажи оружия отправлялась в «налоговые убежища» перед тем, как отправлялась в страны, в которых к финансовой отчетности относятся мягче, чем в Европе. Только после этого средства направлялись на банковские счета в Швейцарии и Великобритании. Дальше деньги направлялись уже в Испанию, использовались под прикрытием законной коммерческой деятельности.

Также сообщается, что расследование деятельности данной преступной группировки велось с 2018 года. Для этого пришлось привлечь экспертов во многих областях, таких как экономика, оружие, технологии, а также морские перевозки.

Роль Европола была в обеспечении обмена информацией и оперативном анализе. В день проведения операции эксперт Европола обеспечил перекрестную проверку оперативной информации в базах данных Европола, а также обеспечил связь со следователями на местах.