Бывший глава гамбургского частного банка MM Warburg Кристиан Олеарий проиграл суд против земли Северный Рейн-Вестфалия, 25 августа пишет журнал Manager Magazin (mm).

Олеарий хотел получить доступ к документам о сделках по делу cum-ex, чтобы использовать эту информацию для улучшения своего положения в ходе уголовного разбирательства против него в Боннском окружном суде.

Начало судебного процесса запланировано на середину сентября. Прокуратура обвиняет Олеария в особо крупном уклонении от уплаты налогов в 15 случаях с общей суммой налоговых потерь почти 280 млн евро (28,5 млрд руб.). Банкир эти обвинения отвергает.

Административный суд Дюссельдорфа объявил, что иск о выдаче документов отклонен. Закон о свободе информации, который Олеарий использовал для обоснования своего иска, не распространяется на деятельность прокуратуры, если она действует в сфере уголовного правосудия, пояснил суд в своем решении.

Адвокаты Олеария объявили о подаче апелляции на решение Административного суда Дюссельдорфа. Они по-прежнему считают, что Министерство юстиции Северного Рейна-Вестфалии должно предоставить доступ к файлам.

Напомним, в ходе налоговых махинаций различные финансовые субъекты меняли местами акции с правом на дивиденды («cum») и без права на дивиденды («ex»). Цель этой путаницы заключалась в том, чтобы налоговые органы вернули налоги, которые вообще не были уплачены.

Пик такой деловой практики пришелся на 2006–2011 годы. Сообщается, что за этот период государство было обмануто на миллиарды евро. В то время в сделках Cum-Ex участвовал не только Warburg, но и другие банки.