Основания для блокировки счетов и отказа в проведении банковских операций граждан России в банках РФ расширит для предотвращения сомнительных операций по обналичиванию или отмыванию денег Центробанк России, сообщает 17 февраля агентство РБК.

«Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем», — сообщает агентство.

Читайте также: Иностранные наемники в ВСУ после Украины продолжат воевать в Израиле

Сообщается, что Центробанк уже подготовил обновленную редакцию «антиотмывочного» положения ЦБ 375-П. В нем изложены основные механизмы по контролю за сомнительными операциями, включая обналичивание, отмывание денег или подозрение на финансирование терроризма и экстремизма.

Согласно новому положению российские банки могут отказать своим клиентам в проведении банковской операции, и так вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке. Банки при подозрении на финансирование терроризма получили право останавливать операции клиента. Внесены также изменения касательно иностранных агентов, а также оказания услуг в интернете через запрещенные Роскомнадзором сайты.

Согласно новому положению кредитные организации теперь должны управлять рисками легализации преступных доходов, которые направляются на финансирование терроризма и экстремизма. Однако в документе не сообщается, что это за индикаторы, по которым будут отказывать в проведении банковских операций.

Собранную информацию о подозрительных операциях банки будут передавать в Росфинмониторинг. Также отметим, о намерении контролировать цифровой рубль уже сообщалось. Например, в Госдуме уже лежит соответствующий проект по контролю участников и оператора платформы цифрового рубля.