Задержание участников синдиката, отмывавшего деньги через криптовалюту, осуществила полиция Гонконга, 15 июля сообщает газета South China Morning Post.

По данным правоохранителей синдикат незаконно отмыл около $113,3 млн.

В настоящий момент задержаны четверо участников преступной группы, включая предполагаемого лидера банды, рассказал старший суперинтендант полиции Марк Во.

Синдикат осуществлял преступную деятельность с февраля 2020 по май 2021 года. Преступники разработали сложную схему финансовых транзакций, с использованием счетов фиктивных компаний, пояснили представитель полиции Гонконга.

Задержание этих преступников стало первым случаем разоблачения синдиката, отмывающего деньги, используя криптовалюты.