Напоминание о необходимости банков, платежных систем и финансовых компаний Нигерии соблюдать международные и национальные запреты, связанные с финансированием террористов, выпустил Центробанк Нигерии (CBN), 20апреля сообщает издание Daily Trust.

Соответствующее письмо за подписью главы отдела CBN по соблюдению нормативных требований Амонии Опусунжу было разослано банком в финансовые организации Нигерии. В нем содержится требование обеспечить строгое соблюдение санкционных списков, действующих как на международном, так и на национальном уровне.

Имеются в виду сводный санкционный список Организации Объединенных Наций, санкционный список Нигерии в соответствии с Законом о терроризме 2022 года и другие нормативные акты по запрету финансовых операций, связанных с терроризмом и его финансированием.

Кроме того, Центробанк Нигерии ждет от финансовых учреждений того, что они будут регулярно обновлять свои системы для выявления лиц или организаций, связанных с финансированием террористов, и не позволят использовать свои площадки для незаконных транзакций.

Организации также обязаны «проводить проверку клиентов, транзакций и бенефициарных владельцев в режиме реального времени; а также подавать соответствующие отчёты в Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU) и при необходимости уведомлять Центральный банк Нигерии», — говорится в разосланном документе.