Усиление контроля за операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. руб. может помочь в борьбе с коррупцией, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 17 декабря, сообщает ТАСС.

С 10 января усиливается контроль за операциями с наличными деньгами, например, за снятием средств в банкомате.

По словам Аксакова, информация об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росфинмониторинг, где, «исходя из анализа операций и лица, которое эту сделку осуществит», будут решать, обращаться ли в правоохранительные органы, чтобы принять «превентивные меры». При этом запрещать операции свыше 600 тыс. руб. не предполагается.

Аксаков заявил, что для «коррупционных операций и прочих недобросовестных операций» чаще всего используются именно наличные средства. После снятия следы наличных средств могут теряться, зато можно проконтролировать саму операцию снятия.

Он пояснил, что конкретная сумма 600 тыс. руб. была прописана в законе изначально.

Отметим, с 10 января будет усилен контроль специфических операций в банках, страховых компаниях, ломбардах и микрофинансовых организациях. Платежи через небанковские организации, а также переводы по анонимным счетам, напротив, будут исключены из списка контролируемых операций.

Читайте также: В России с Нового года усилится контроль за переводами денежных средств