Поддерживаемые Ираном иракские ополченцы использовали лазейки в иракской финансовой системе для совершения мошенничества и получения средств для поддержки операций с 2023 года, 31 мая сообщила американская газета The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal отметила, что трансграничные транзакции увеличились с 50 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов в период с января по апрель 2023 года после того, как Казначейство США и Федеральный резерв Нью-Йорка предприняли шаги в 2022 году для пресечения отмывания иранских денег через иракские банки.

Согласно этому новому методу, поддерживаемые Ираном иракские ополченцы закупали большие партии предоплаченных карт Visa и Mastercard в Ираке и перевозили их в соседние страны для вывода средств. Вооруженные группировки снимали наличные в банкомате и переводили деньги обратно в Ирак с помощью электронных переводов или системы хавала.

В Ираке ополченцы обменивали доллары США на иракские динары по курсу до 21% выше официального рыночного.

Mastercard заблокировала более 100 000 карт, выпущенных Ираком, и заблокировала 4000 торговцев в ОАЭ, подозреваемых в участии в мошеннических иракских транзакциях. Visa аналогичным образом разослала оповещения о мошенничестве примерно для 70 000 иракских карт и примерно 5000 торговцев из ОАЭ.

The Wall Street Journal утверждает, что поддерживаемые Ираном иракские ополченцы и иранский режим использовали слабый надзор и лазейки в иракской финансовой системе, чтобы обойти санкции США против Ирана. Средства, полученные через эти лазейки, используются для финансирования различных иранских и ополченческих операций, включая нападения на силы США в регионе.