Возможность предъявления обвинений в отмывании денег и нарушении санкций крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance изучает министерство юстиции США, заявили оставшиеся анонимными источники в американском правительства в комментарии 12 декабря агентству Reuters.

В статье обращается внимание на то, что расследование деятельности биржи, связанной с отмыванием денег. Ведется еще с 2018 года.

«Некоторые федеральные прокуроры, участвующие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао», — оценил ситуацию источник Reuters.

Руководство биржи отвергло обвинения и сказало, что готовит мощный юридический ответ с привлечением «невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов»