Более 60 штрафов было выписано регулирующими органами Китая китайским кредиторам из-за недостаточного контроля за отмыванием денег, сообщает 21 июня издание Yicai Global.

Были оштрафованы Промышленно-коммерческий банк Китая и Банк Чунцина (ICBC). За неделю было выписано штрафов на сумму 44,5 млн юаней ($6,6 млн). Некоторые из индивидуальных штрафов превысили 1 миллион китайских юаней ($149 300).

Согласно общедоступной информации, в прошлом году Народный банк Китая и его местные подразделения наказали 365 банковских учреждений на общую сумму 261 млн юаней ($39 млн).

Последние нарушения коснулись различных регионов страны. Отделение центрального банка Чунцина наложило штраф в размере 6 миллионов юаней ($895 800) на местное отделение ICBC, поскольку оно не подтвердило личность клиентов и не представило требуемые отчеты о крупных и подозрительных транзакциях.

Bank of Chongqing должен заплатить 4 миллиона юаней, а Chongqing Rural Commercial Bank — 2,6 миллиона юаней за неспособность хранить информацию о клиентах и записи транзакций при проведении транзакций с неустановленными клиентами.

Филиал ICBC в Цзилине на северо-востоке Китая был оштрафован на 5,1 млн юаней за неспособность подтвердить личность клиентов и раскрыть важную информацию, касающуюся финансовых продуктов и услуг.

В Гуйяне местное отделение Industrial Bank было оштрафовано на 1,8 млн китайских юаней, поскольку кредитор в провинции Гуйчжоу не выполнил свои обязательства по идентификации клиентов. Кроме того, Bank of Guizhou был оштрафован на 2,8 млн юаней за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, как сообщает подразделение центрального банка Guiyang.