Уголовное дело об обналичивании денежных средств в крупных размерах, фигурантом которого является житель Рязанской области, расследовали сотрудники Следственного управления и Управления экономической безопасности регионального УМВД РФ, сообщвет 28 февраля пресс-служба ведомства.

По результатам следствия выяснилось, что рязанец (1975 г. р.) проводил операции по незаконному обналичиванию денег, общая сумма которых превысила 250 миллионов рублей. Эти финансовые махинации подозреваемый совершал в 2014–2016 годах.

Схема обналички была проста: в региональные банки направлялись документы на оплату работ по строительству, которые фактически не осуществлялись. Полученные от финучреждений средства поступали на счета «бизнесменов» и обналичивались. Установлены «фирмы», которые были задействованы в этой схеме.

От суммы проведенных транзакций обвиняемый оставлял себе от 2 до 10%. Его личный доход в результате проведения этих махинаций, по расчетам следователей, составил более 12 миллионов рублей.

Уголовное дело, в котором его фигурант обвиняется по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), в данный момент направлено на рассмотрение суда.