Законопроект, предполагающий создание реестра счетов физических лиц под контролем налоговой службы, опубликовало правительство Украины, 21 апреля сообщает издание «Страна.ua».

Кабинет министров предлагает предоставить налоговой службе Украины информацию о банковских счетах и сейфах граждан страны, все данные будут собраны в единый реестр.

В реестр будет вноситься следующая информация: номер счета, имя владельца, дата открытия счета, договор с банком и т. п. Банки будут обязаны направлять в налоговую службу всю информацию об открытии и закрытии счетов физических лиц.

Иными словами, налоговики получат доступ к банковской тайне. При этом кабинет министров Украины утверждает, что данные по движению денежных средств и суммам по счетам передаваться не будут.

Также законопроектом предусмотрено расширение перечня специально назначенных субъектов первичного финансового мониторинга с целью ужесточения контроля за отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями. В частности, речь идет о владельцах трастов и торговцах культурными ценностями, которые проводят операции через «свободные порты» на суммы, превышающие 400 тысяч грн (785 тыс. руб.).