В Колумбии финансовые операции на сумму около $20 миллиардов, потенциально связанные с отмыванием денег за последние несколько лет, обнаружило подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, 10 августа передает FX Empire.

Эта цифра эквивалентна более чем 6% годового валового внутреннего продукта Колумбии.

Отмывание денег происходит, когда средства, полученные от незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, инвестируются в подставные предприятия, которые интегрируют незаконные деньги в законную финансовую систему.

Средства были обнаружены благодаря более чем 20 000 отчетов о подозрительной деятельности, ежегодно помечаемых Группой финансовой информации и анализа (UIAF).

«За последние несколько лет мы набрали обороты и научились перехватывать незаконные средства», — заявил директор UIAF Хавьер Гутьеррес.

По его словам, $20 миллиардов были обнаружены в период с 2019 по середину 2022 года.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно отмывается от 2% до 5% мирового ВВП — от $800 миллиардов до $2 триллионов.

По словам Гутьерреса, UIAf обнаружил около 570 каналов, по которым отмываются деньги, включая поддельные или завышенные счета, торговлю валютой, экспорт и криптовалюты.

Уголовный кодекс Колумбии определяет 66 видов преступлений, связанных с отмыванием денег, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, таможенное мошенничество и контрабанду людей.

«По важности незаконный оборот наркотиков приносит больше всего ресурсов, а коррупция занимает второе место по вреду, который она наносит государственным инвестициям и социальным программам», — сказал Гутьеррес.

По словам Гутьерреса, борьба с отмыванием денег потенциально более эффективна для борьбы с преступностью, чем аресты.

«Быть обнаруженным очень мало значит для преступников, гораздо важнее быть пойманными, но больше всего их тревожит вероятность того, что у них отнимут ресурсы, — сказал Гутьеррес. — Если вы обанкротите их экономически, им будет гораздо труднее сохранять устойчивость».