Дело о мошенничестве грозит товарному трейдеру Trafigura Group убытками более чем в полмиллиарда долларов, 9 февраля сообщает швейцарская платформа финансовых новостей Cash.

Сообщается, что сингапурская транснациональная компания-трейдер компания Trafigura Group, специализирующаяся на оптовой торговле металлами, предположительно, приобретала металлические заряды без содержания никеля, который эти заряды должны были содержать. Ссылаясь на собственные источники, Cash пишет, что Trafigura потратила последние два месяца на раскрытие дела о систематическом мошенничестве.

Trafigura сообщила, что против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, в том числе TMT Metals и дочерних компаний UD Trading Group, возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что пропажа никеля — серьезный удар по трейдеру, который за последнее десятилетие стал одним из крупнейших в отрасли. В сфере торговли металлами в последние годы участились сообщения о поддельных складских квитанциях, дубликатах товаросопроводительных документов и контейнерах, заполненных крашеными камнями вместо ценных материалов.

В результате дела о мошенничестве Trafigura списала 577 миллионов долларов. Возможно, трейдеру удастся вернуть средства, в этом случае сумма ущерба сократится. Принято решение, что глава группы по торговле никелем и кобальтом Сократес Эконому компанию покинет. При этом подчеркивается, что в компнииTrafigura не считают, что кто-то из ее сотрудников причастен к мошенничеству.

Группа Trafigura сотрудничает с компаниями из империи Гупты как минимум с 2015 года. В прошлом году трейдер начал пересматривать деловые отношения с партнерами, обнаружив факт мошенничества при торговле никелем. Специалисты Trafigura проверили в порту Роттердама содержимое контейнера, в котором должен был находиться никель.

Однако обнаружилось, что контейнер был заполнен некачественными материалами. С конца декабря 2022 года небольшая часть приобретенных контейнеров никеля не содержала, — говорится в заявлении Trafigura. «Большинство грузов остаются в пути и еще не прошли проверку».

Никель является популярным металлом среди мошенников из-за его высокой стоимости. Один никелевый контейнер может стоить 500 000 долларов. Тем не менее промышленный металл продается в относительно больших количествах — без строгих мер предосторожности, которые существуют, например, с золотом.