Расследование экономической деятельности российского банкира Романа Попова, с целью решения вопроса о его включении в санкционный список, рассматривает Секретная служба и управление финансовых расследований Чехии. Об этом 5 апреля сообщает телеканал Česká televize.

Банкир Роман Попов был мажоритарным владельцем чешско-российского банка. В 2016 году банк за предоставление ненадежных кредитов и отсутствие гарантий от отмывания денег был лишен лицензии чешского национального банка, сообщает источник.

Попова и еще троих банкиров преследовала чешская полиция. «Активы банка оценивались в 1,4 миллиарда крон», — говорит представитель правительства Чехии Милош Клятик.

«Большая часть активов осталась в Российской Федерации. Сейчас ситуация немного сложнее, посмотрим, как она будет развиваться. В настоящее время неясно, будут ли проводиться эти операции», — предупреждает Клатик.

Чешские власти также обеспокоены компанией Swicord, которая ранее принадлежала Роману Попову. Она располагается в Карлсбаде и занимается сдачей недвижимости в аренду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство промышленности Чехии работает над выявлением российских владельцев предприятий и ищет способы заморозить их активы. Отметим, Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что в Чешской Республике уже есть первоначальные списки активов. «Они проверяются и обновляются», — сказал Сикела.