Национальная полиция Испании провела операцию против мафии, которая имеет якобы русское происхождение. Предположительно, мафиозная сеть занималась отмыванием капиталов. Задержано 23 человека. Об этом 16 декабря сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

По сведениям полиции, преступная организация стремилась к контролю «ключевых экономических секторов испанской экономики и проникновению в институты государства». Для этого у мафиозной структуры имелись свои адвокаты, чиновники, политики, бизнесмены и хакеры.

Полиция провела задержания и обыски в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице. Правоохранителям удалось задержать главарей преступной организации. У предполагаемых преступников были конфискованы шесть пистолетов, два дробовика, автомат, снайперская винтовка c глушителем и тысячи патронов для оружия разных калибров. При обыске также было изъято €300 тыс. наличными, банковские сейфы, электронные кошельки с криптовалютой. А также бриллианты и 16 транспортных средств класса «Люкс».

Сообщается, что речь идет о крупнейшей операции против мафии за последние десять лет.

Расследование проводилось совместно с Европолом и велось под руководством Специальной прокуратуры Испании по вопросам коррупции и организованной преступности. Расследование было начато в 2013 году, «когда агенты обнаружили, что Испания используется для ввода капиталов для их отмывания преступными организациями с территории бывшего СССР». «Русская мафия инвестировала деньги, полученные от различной преступной деятельности» в испанский бизнес, в основном, в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на побережье Испании, считает следствие.

Полиция отмечает, что некоторые члены преступного сообщества действовали «в тени», тогда как «другие были активными в политической и публичной сферах, поддерживая тесный и неформальный контакт с представителями государственной администрации различного рода и с теми, кого пытались вовлечь в свою сеть влияния». Отмечается, что для целей мафиозной структуры один из предполагаемых преступников осуществлять филантропическую деятельность в различных государственных институтах Испании, чтобы иметь возможность приблизиться к ним и добиться доверия.

Утверждается, что в течение семи лет у следствия получилось доказать, как преступные главари контактировали с лицами, осуществлявшими операции по отмыванию средств. По версии следствия, это происходило через различные инвестиционные проекты, покупку участков под строительство роскошных жилых комплексов, ресторанов, промышленных производств, участков и кораблей. По словам следователей, «высокая степень укорененности в государственных институтах предоставляла организации широкую защиту против полицейского расследования, которое вынуждено было проводиться при максимальной секретности из-за риска „сливов“ информации».