Иск в земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» подал против банка UBS Europe российский миллиардер Алишер Усманов, сообщает 17 июня РБК, ссылаясь на представителя бизнесмена.

Отмечается, что в 2018–2022 годах банк направил в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии более 10 уведомлении о подозрительных операциях.

В одном из них высказывалось предположении об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. Юристы Усманова называют такие обвинения «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными». Они были отправлены банком без должного основания.

Действия банка вызвали финансовые потери и нанесли большой урон репутации Усманова. Они также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.

Эти расследования освещались в СМИ и были использованы в том числе для продления санкций Евросоюза против бизнесмена. Защита Усманова заявила, что не намерена останавливаться на этом иске, так как «размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен».

Напомним, состояние Усманова составляет $13,4 млрд по версии Forbes.