Одна из дочерних компаний банковской группы ING в Нидерландах подозревается в отмывании денег в рамках уголовного расследования, 15 октября написала газета Financieele Dagblad (FD), ссылаясь на собственные источники.

По данным FD, компания, предоставляющая услуги онлайн-платежей, нарушила Закон о финансовом надзоре, и это уже второй раз, когда ING оказывается связанной с делом об отмывании денег.

Ранее, в мае, амстердамский офис дочерней компании ING, Payvision, подвергся обыску со стороны службы налоговых расследований FIOD. FIOD изъял документы, протоколы собраний, электронные письма и файлы клиентов.

Источники FD сообщили, что Payvision отмыла десятки миллионов евро в период с 2005 по 2010 год. Это было до того, как ING приобрела 75% акций компании в 2018 году, а год спустя решила ее ликвидировать. Банк отказался комментировать обвинения в отмывании денег, за исключением того, что указал, что он еще не был связан с Payvision во время подозрительной деятельности.

Как отметили в газете, ING заплатила €350 млн за приобретение 75% акций Payvision в 2018 году. Клиентами Payvision в основном были люди, связанные с криптовалютой, азартными играми и порноиндустрией.