Меры по выявлению криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов и изобличению их бенефициаров усилит Следственный комитет России, сообщает 23 ноября РБК.

В распоряжении редакции агентства есть копия письма руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов. Подлинность письма подтвердил близкий к ведомству источник.

В документе говорится, что сотрудники контрольно-следственных отделов должны «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере». Особое внимание обращается на реализацию механизмов, «направленных на возмещение ущерба, причиненного гражданам недобросовестными участниками финансового оборота».

В том числе сотрудники должны обратить внимание на принятие надлежащих мер по выявлению и документированию «фактов криминальных банкротств кредитно-потребительских кооперативов, вывода в процессе их деятельности денежных активов, изобличение бенефициаров и руководителей, непосредственно получивших прибыль от преступной деятельности». Кроме этого, следует выявлять арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность в обход закона.

Мероприятия, которые должны проводиться сотрудниками отделов Следственного комитета РФ, были определены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в феврале 2023 года. Данное совещание было посвящено эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям на финансовом рынке.

Председательствовавший на совещании генпрокурор Игорь Краснов тогда сообщил об увеличении рисков криминализации финансового сектора в связи с активным применением информационно-телекоммуникационных технологий. По словам Краснова, серьезную проблему представляет противоправная деятельность руководителей и работников кредитных организаций и криминальные банкротства, создание в интернет-пространстве финансовых пирамид, маскирующихся, как правило, под легальные гражданско-правовые формы.

Краснов сообщил, что одной из причин низкой раскрываемости преступлений на финансовом рынке является плохая организация оперативной и следственной работы. По данным генпрокурора, в большинстве случаев в суд направляются уголовные дела в отношении единичных рядовых исполнителей, а конечные бенефициары и заказчики противоправной деятельности, которая носит межрегиональный, а зачастую и трансграничный характер, остаются вне поля зрения правоохранителей.