Национальная финансовая прокуратура Франции 1 июля начала расследование относительно имущества российских олигархов, которых считают близкими к президенту России Владимиру Путину. Такая информация появилась в ряде французских СМИ. В частности, об этом сообщили газета Le Parisien, информационное агентство AFP (Франс-пресс), телеканал TF1, газета Le Figaro и другие.
Речь идет о выявлении возможных случаев «отмывания» во Франции незаконных доходов со стороны российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Толчком к нему послужил иск, поданный в конце мая в прокуратуру НПО Transparency International (TIF).
TIF, проведя перед этим свое расследование, заявило об актах легализации российскими бизнесменами полученных незаконным путем доходов, а также случаях коррупции, уклонения от уплаты налогов, кражи товаров. В своем пресс-релизе TIF заявило, что «осуждает систему захвата российского государства и национальных богатств близкими господина Путина». Также в заявлении организации подчеркивается, что система «распространяет свои разветвления и на Францию, в частности, в сфере недвижимости, из-за отсутствия бдительности посредников».
Вместе с тем обратим внимание на тот факт, что Франция, являясь членом Европейского союза, самым активным образом участвует в антироссийской санкционной политике. После начала российской военной спецоперации она присоединялась ко всем пакетам санкций, вводимым ЕС в отношении России.
Как сообщает газета Le Figaro, к началу мая Франция заморозила активы российских граждан на общую сумму €23,7 млрд. В частности, было заморожено более 40 объектов недвижимости на €573,6 млн. Среди этих активов — четыре грузовых корабля, четыре яхты стоимостью более €125,2 млн, шесть вертолетов стоимостью более €60 млн, произведения искусства на сумму €7 млн. В том числе были заморожены объекты недвижимости, принадлежащие российским бизнесменам Роману Абрамовичу, Олегу Дерипаске, Мусе Бажаеву и др.
Однако подавшая иск Transparency International полагает, что подобных мер недостаточно, и что «во Франции, как и везде, погоня за активами олигархов и приближенных к российскому режиму застопорилась». В качестве причины такого положения дел называются «трудности идентификации активов подсанкционных лиц». Расследование дела по исковому заявлению TIF поручено Центральному управлению по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями (OCRGDF). Юрист TIF Уильям Бурдон выразил надежду, что заморозка российских активов «станет фактором ускорения расследования и позволит принять широкие меры по аресту, а в случае осуждения по уголовному делу — конфискации».
Следует отметить, на Западе это далеко не первая «охота на ведьм» подобного рода. Так, еще в марте журнал ARTnews сообщил, что аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips окажут помощь в международном расследовании в отношении активов российских бизнесменов, попавших под санкции. Для этого была создана специальная международная группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО), в которую в том числе вошли генпрокурор США, министры финансов США, Франции, Германии, Италии и Канады, комиссар ЕС по вопросам юстиции. В частности, группа занимается изучением коллекций произведений искусства, принадлежащих попавшим в санкционные списки российским бизнесменам.
Также в марте министерство финансов США объявило о старте программы Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program («Программа вознаграждений за добывание активов клептократии»). Она предполагает выдачу денежного поощрения тем, кто предоставит сведения, способствующие аресту или конфискации активов, «связанных с коррумпированными иностранными правительствами, включая правительство Российской Федерации». В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США запустили «программу поддержки доносительства и стукачества».
11 апреля Евросоюз начал операцию «Оскар», целью которой является поиск активов, принадлежащих попавшим под антироссийские санкции физическим и юридическим лицам. Расследованием занимается Европол совместно Евроюстом, Frontex и входящими в ЕС государствами. Также в рамках этой операции Европол содействует расследованиям случаев обхода санкций.
21 июля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намеревается обязать находящихся в санкционных списках российских граждан декларировать все активы на его территории. Отказ будет считаться уклонением от санкций, одним из наказаний за это может стать конфискация. Как предполагают в Евросоюзе, эта мера даст возможность направлять конфискованное Киеву.
Что касается майского иска, поданного во французскую прокуратуру Transparency International, то следует обратить внимание на истца. TIF финансируется международными корпорациями, коррумпирующими политические системы многих стран. Сама Transparency International является глобальным инструментом давления на правительства суверенных государств. Эта организация, основанная в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке Петером Айгеном в Берлине, давно «прославилась» ангажированностью и многочисленными скандалами. Российское отделение TIF, «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“ (НКО, выполняющая функции иностранного агента)», сотрудничает с Высшей школой экономики.